Pencucian uang kembali menjadi berita pekan lalu karena penangkapan CEO Jumbo Frits van Eerd atas dugaan pencucian uang. Kebetulan atau tidak: tetapi laporan anti pencucian uang keluar pada akhir Agustus. Minggu ini, Holland Casino menanggapi publikasi dalam siaran pers. Perusahaan mengatakan senang dengan laporan Gugus Tugas Aksi Keuangan.
Menjaga Integritas
Laporan tersebut menyatakan bahwa Belanda mencapai hasil yang baik dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Siaran pers menyatakan bahwa perusahaan merasa bertanggung jawab untuk menjaga integritas: “Holland Casino memiliki posisi unik di masyarakat dan memainkan peran penting dalam menjaga integritas sektor keuangan Belanda. Memerangi transaksi yang tidak biasa dalam kerangka Undang-Undang Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (Pencegahan) (Wwft) mendapat perhatian terus-menerus. Holland Casino telah mengembangkan program pelatihan untuk melatih karyawan dalam mengidentifikasi transaksi yang tidak biasa dan permainan yang tidak biasa serta perilaku berpindah.”
“Senang dan bangga audit dan kebijakan kami dinilai positif”
Laporan tersebut juga membahas Holland Casino secara pribadi tentang tindakannya terkait pencucian uang, pendanaan teroris, dan kewajiban terkait. “Kami senang bahwa pemeriksaan identitas ekstensif yang dilakukan Holland Casino saat pendaftaran, batas transaksi untuk tamu baru dan pemantauan skala besar juga disebutkan. Kami juga bangga bahwa laporan tersebut mengatakan bahwa Holland Casino memiliki kebijakan yang kuat dengan prosedur yang didokumentasikan dengan baik,” menurut siaran pers di rumah digital Holland Casino.
Survei Klien
Perusahaan mengatakan dalam menanggapi laporan bahwa ujung tombak dalam memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris adalah uji tuntas pelanggan. “Instrumen hukum ini memungkinkan Holland Casino untuk menyusun profil risiko untuk tamu kami. Jika penyelidikan menunjukkan bahwa suatu transaksi memang terkait dengan pencucian uang atau pendanaan terorisme, kami berkewajiban untuk menghentikan layanan kami kepada tamu ini dan memberlakukan larangan masuk untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Dalam hal ini, tamu menimbulkan risiko yang tidak dapat diterima untuk Holland Casino, tamu lain, atau karyawan kami.”
Mencari kasino online Belanda?
Lihat daftar kasino online kami 2022!
Lihat semua kasino >
