Pada 10 November, diumumkan bahwa KSA telah menunjukkan kepada 2 kasino online dan penyedia perjudian (instruksi resmi) bahwa mereka harus lebih memperhatikan dan bertindak sehubungan dengan Wwft. Penelitian oleh Ksa menunjukkan bahwa penyedia tidak memantau perilaku permainan dan setoran pemain secara memadai.
UU WWF
Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris ini berlaku di Belanda untuk semua lembaga yang dapat digunakan untuk mencuci uang, jadi tidak hanya bank atau lembaga keuangan lainnya tetapi juga kasino online. Hukum adalah tentang semua uang yang dapat dilacak dan dilacak dan, khususnya, dapat melihat dari mana asalnya. Hal ini seharusnya memungkinkan mereka untuk mencegah pendanaan ‘terorisme’ dan ‘pencucian uang’ dengan lebih baik.
Awal tahun ini di bulan Mei, penyelidikan dilakukan oleh Ksa untuk melihat apakah kasino online Belanda yang sah mematuhi pemeriksaan dan kewajiban Undang-Undang Pencegahan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris. Namun, penelitian menunjukkan bahwa semua situs & penyedia perjudian online tergelincir dan oleh karena itu mereka semua menerima peringatan.
Contoh konkrit
Petunjuk lebih berat daripada peringatan tetapi kurang serius daripada denda, tetapi kasino online masih harus mengambil tindakan serius untuk mencegah langkah lebih lanjut. Contohnya adalah:
“Ksa melakukan survei pendahuluan di seluruh pasar di musim semi. Akibatnya, penyelidikan lebih lanjut dimulai pada 2 pemegang izin. Data pemain diminta dan diperiksa. Pemain, termasuk orang dewasa muda, dapat kehilangan dan menambah puluhan ribu euro dalam waktu singkat, tanpa penyedia harus campur tangan atau menyelidiki.
Investigasi seperti itu harus, misalnya, fokus pada apakah seorang pemain mampu membayar jumlah tersebut atau pada asal uangnya.
Ksa menemukan di antara 2 penyedia ini bahwa seorang anak berusia 21 tahun kehilangan 17 ribu euro antara Oktober dan Desember 2021, seorang berusia 26 tahun hampir 114.000 euro pada November 2021, seorang berusia 23 tahun antara Oktober 2021 dan Maret 2022 87 ribu euro dan berusia 29 tahun. dalam 2 minggu 27.000 euro.”
Otoritas Permainan
Laporkan ke FIU
Jika ada pembicaraan tentang perilaku yang tidak biasa oleh para pemain, kasino online harus melapor ke FIU. FIU Belanda adalah Unit Intelijen Keuangan di mana mereka memiliki sumber daya untuk menyelidiki lebih lanjut transaksi yang mencurigakan dan tidak digunakan. Secara internasional, FIU-Belanda adalah bagian dari jaringan FIU di seluruh dunia. Ini dilakukan melalui 164 FIU dari grup Egmont, jaringan FIU Eropa dan FIU.NET.
Menurut regulator, laporan harus dibuat, misalnya: ketika seorang pemain tiba-tiba menyetor uang dalam jumlah besar dan tidak dapat menjelaskan asal uangnya, atas kecurigaan pengaturan pertandingan. Penyelidikan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak semua transaksi mencurigakan telah dilaporkan ke FIU atau terlambat dilaporkan.
Mainkan game kasino online dengan aman? Lihat kasino online & live legal di Belanda dengan lisensi dari Gaming Authority.
Manfaatkan bonus sambutan eksklusif seperti 50% hingga €100 + 100 putaran gratis yang hanya perlu Anda mainkan sekali di Holland Casino Online.
Lihat semua kasino >
